فارکس حکم شرعی

شبکه ما

خوش آمدی بپیوندید تا بخشی از B-Universe باشید و تجربه ای الهام بخش داشته باشید. با نمایه B وارد شوید با شبکه های اجتماعی وارد شوید

خوش آمدی بپیوندید تا بخشی از B-Universe باشید و تجربه ای الهام بخش داشته باشید. ثبت نام B مشخصات با شبکه های اجتماعی وارد شوید

خوش آمدی بپیوندید تا بخشی از B-Universe باشید و تجربه ای الهام بخش داشته باشید. فعال سازی ایمیل با شبکه های اجتماعی وارد شوید

خوش آمدی بپیوندید تا بخشی از B-Universe باشید و تجربه ای الهام بخش داشته باشید. نمایه رمز عبور B را فراموش کنید پست الکترونیک ثبت ورود با رسانه های اجتماعی

هرو پامبودی، مقام رسمی وزارت دارایی، پس از جلسه استماع مجلس در کانون توجه قرار گرفت

NewsOne

31 مارس 2023 |21:00 WIB

اشتراک گذاری URL با موفقیت کپی شد.

هرو پامبودی (عکس از وزارت دارایی)

جاکارتاتوجه عمومی اکنون به هرو پامبودی، دبیر کل وزارت دارایی جلب شده است، پس از اینکه نام وی در جلسه استماع داغ مجلس نمایندگان در اوایل این هفته در مورد اتهامات مربوط به فعالیت های گسترده پولشویی مربوط به مقامات این وزارتخانه مطرح شد.

در جریان جلسه استماع روز چهارشنبه، محمد محفود، وزیر امنیت، به قانونگذاران گفت که مرکز تحلیل و گزارش تراکنش های مالی یا PPATK، گزارش ها و تحلیل هایی را درباره تراکنش های مشکوک به ارزش 189 تریلیون روپیه در 13 نوامبر 2017 به این وزارتخانه تحویل داده است.

محفود گفت که تیم PPATK توسط هرو، که در آن زمان به عنوان مدیر کل گمرکات و امور مالیاتی خدمت می کرد، و صومیاتی، بازرس کل وزارت، پذیرایی شد.

اسناد به حدی طبقه بندی شده بود که PPATK تصمیم گرفت به جای ارسال پستی آنها را شخصاً به وزارتخانه تحویل دهد.

آگهی ها

محفود گفت، اما گزارش هایی که واردات شمش طلا را که به طور مشکوکی توسط گمرک به عنوان طلای خام برچسب گذاری شده بود، بررسی می کردند.

بیشتر بخوانید:

جلسه استماع جنایی مورد انتظار در مورد رسوایی پولشویی شخصی می شود

وی افزود: در سال 2020، سازمان مبارزه با پولشویی تجزیه و تحلیل های جدیدی را ارائه کرد اما هنوز هیچ تحقیقی انجام نشده است.

گمان می رفت که این گزارش ها هرگز به وزیر دارایی سری مولیانی ایندراواتی نرسیده باشد، وزیر دارایی مقدار بسیار کمتری از تراکنش های مشکوک را نسبت به داده های ارائه شده توسط PPATK و محفود در جلسه استماع قبلی با یک کمیته جداگانه در اوایل این هفته فاش کرد.

هرو روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران ادعا کرد که این وزارتخانه اقدامات لازم را در پاسخ به گزارش های PPATK در سال 2017 انجام داده است.

وی در دفتر خود در جاکارتا گفت: "به عنوان پیگیری گزارش ها ، ما یک تیم فنی ایجاد کردیم."

وی افزود: این تیم در صدد محکم کردن نظارت بر گمرک و وظایف و بررسی ادعاهای مربوط به تخلفات مالیاتی و پولشویی بود.

اما او صریحاً ذکر نکرد اگر گزارش ها به میز سری مولیانی وارد شوند.

بیشتر بخوانید:

ترفندهای پولشویی شامل واردات نوار طلا و خرید فارکس است: مهفود

معاون وزیر Suahasil Nazara گفت که این وزارتخانه با هماهنگی PPATK واردات مظنون به نقض گمرک را متوقف کرده و حتی پرونده را برای یک نبرد قانونی طولانی از سال 2017-19 به دادگاه آورد.

وی گفت: "اداره گمرک و مالیات غیر مستقیم پرونده را در دادگاه ولسوالی از دست داد اما این درخواست تجدیدنظر (در دیوان عالی) را بدست آورد. با این حال ، در سال 2019 ، متهم خواستار بررسی قضایی شد و دفتر گمرک دوباره از دست داد. "

حکم دادگاه نهایی و الزام آور است ، به این معنی که هیچ نقض گمرکی در پرونده واردات طلای طلا طبق دیوان عالی کشور وجود ندارد.

بر این اساس ، تحقیقات پولشویی قطع شد زیرا وزارتخانه نمی تواند اثبات کند که پول حاصل از فعالیت های جنایی است.