دانش تجارت طلا

سیمون رودلند

یکی از ثروتمندترین مردان زیمبابوه ، رودلند ، توتون و تنباکو برگ طلایی ، از بزرگترین تولید کنندگان سیگار در آفریقای جنوبی است. اما در سال 2022 ، سرویس درآمدی آفریقای جنوبی شرکت رودلند را به فروش سیگارهای غیرقانونی و جلوگیری از مالیات متهم کرد. تحقیقات الجزیره نشان می دهد که وب جرایم او بسیار فراتر از آن است ، به یک طرح دقیق پولشویی و قاچاق طلایی که به او کمک می کند میلیون ها دلار پول نقد غیرقابل حساب را مخفی کند. اسناد و اظهارات شاهد نشان می دهد که رودلند همچنین مقداری از پول خود را به دولت زیمبابوه وام می دهد ، که به دلیل تحریم های غربی پول نقد دارد. در عوض ، چاپگرها و پالایشگاه های Fidelity ، پالایشگاه بانک مرکزی زیمبابوه ، اجازه می دهد پیک های خود از طریق سفرهای مکرر میلیون ها دلار طلا را به دبی منتقل کنند. ایوان مک میلان ، همکار زیمبابوه ، در مصاحبه های مخفیانه ضبط شده گفت: "او به وفاداری پول می دهد تا طلا را بخرد ، تا او را صادر کند."در مرکز عملیات پولشویی رودلند شرکتی در دبی به نام Aulion است که با استفاده از پول نقد کثیف خود ، طلای زیمبابوه را خریداری می کند. مک میلان ادعا کرد که رودلند به مقامات بالاترین رتبه زیمبابوه ، از جمله رئیس جمهور امرسون مننگاگوا و رئیس بانک مرکزی دسترسی دارد. در میان شرکای تجاری رودلند ، یک ژنرال بازنشسته ، یک وزیر انرژی تحریم شده سابق و وزیر سابق امور خارجه است. در سال 2019 ، دو مرد سعی در ترور رودلند داشتند ، حادثه ای که او به سختی زنده مانده بود. رودلند در حالی که در ماشینش بود شلیک شد ، اما مقصرین هرگز گرفتار نشدند.Asked for a response to Al Jazeera’s investigation, Rudland told us that the allegations against him formed part of a smear campaign by an unidentified third party. He described himself as “a strong businessman … competing against the greedy and the envious”. He denied any involvement in the sale of illicit cigarettes, in gold or other forms of smuggling and in sanctions busting. He also denied any knowledge of Aulion and its activities and told us that it was not true that money passed from his accounts to Aulion. He admitted to dealing with Mohamed Khan, who he agreed “appeared” to be a money launderer, and that two of Rudland’s companies had authorised Khan’s company to act as their agent, but denied that any form of money laundering had been undertaken for him or any of his businesses. Gold Leaf Tobacco, his company, emphatically denied any involvement, past or present, in money laundering, the trade in illegal gold or related matters. No “untaxed” or “illegal” cigarettes could be “attributed” to Gold Leaf, though the proceeds of the illicit sale of its products by others did appear to have been moved between jurisdictions and thereby laundered. Fidelity Printers and Refiners denied all wrongdoing.

محمد خان ، با نام مستعار MO

او اتومبیل های چشمک زن را دوست دارد ، برای زنان ضعف دارد و خطرناک خطرناک است ، همسر سابق خان وردا لاتیف و برادر داوود به الجزیره گفتند. خان ، که به عنوان MO Dollars شناخته می شود ، صاحب PKSA و Salt Asset Management ، شرکت های خدمات مالی آفریقای جنوبی است که به سیمون رودلند کمک می کند و دیگران مبالغ زیادی را از طریق فاکتورهای جعلی و هویت های دزدیده شده شستشو می دهند. خان امپراتوری پولشویی خود را با رشوه دادن به افراد با نفوذ در چندین بانک آفریقای جنوبی بنا کرد تا یا چشم کور کنند یا به طور فعال با او در طرح های خود کار کنند: I-Unit Al Jazeera به صورتهای بانکی دسترسی پیدا کرده است که نشان می دهد چگونه او هر ماه آنها را پرداخت می کند. داوود گفت که این برادران فقیر در حال رشد بودند و اغلب توسط کودکان دیگر مورد تمسخر قرار می گرفتند. خان دوست دارد ثروت تازه خود را نشان دهد: او کلاس تجاری را سفر می کند ، در گرانترین هتل های دبی می ماند و تمام لباس های طراح مورد نظر خود را به دست می آورد. اما خان نیز جنبه بسیار تاریک تری دارد. ضبط های صوتی به دست آمده توسط الجزیره تهدیدات محجبه علیه برادر خود داوود را نشان می دهد اگر تصمیم گرفت به شاهد علیه محمد و مشتریان خود تبدیل شود."شما می دانید چه اتفاقی می افتد ، درست است؟"خان از همسر داوود در تماس تلفنی پرسید. وی پاسخ داد: "آنها شما را می کشند."خان گفت: "دقیقاً". محمد خان به ما گفت که تمام ادعاهای علیه وی نادرست بوده و براساس گمانه زنی ها ، حدس و شواهد و شواهد تولید شده و مستند است. خان تأیید کرد که وی متعلق به PKSA و مدیریت دارایی نمکی است اما دخالت در پولشویی یا سایر فعالیت های جنایی را رد کرد. او رشوه هر کسی را انکار کرد. PKSA و مدیریت دارایی نمک به درخواست های اظهار نظر ارسال شده توسط الجزیره پاسخ ندادند.

هوارد "هووی" بیکر

تحقیقات نشان می دهد که هوارد ‘هووی" بیکر "شخص امتیاز رودلند در دبی است. وی صاحب چندین شرکت تجارت طلا ، از جمله تجارت جهانی Aulion-این شرکت در مرکز عملیات شستشوی رودلند است. این شرکت طلای زیمبابوه صادر شده توسط پیک های رودلند را خریداری می کند. همچنین از طریق فاکتورهای جعلی ایجاد شده توسط Mo Dollars و - در اوایل - توسط برادرش داوود ، ده ها میلیون دلار از حساب دخانیات برگ طلا دریافت می کند. این فاکتورها توهم واردات دخانیات توسط برگ طلا به زیمبابوه را ایجاد می کنند که در واقعیت وجود ندارد. به گفته داوود ، بیکر "چسب همه چیز را در کنار هم نگه می داشت" در نظر گرفته شد. بیکر ، که مانند رودلند و مک میلان اهل زیمبابوه است ، نیز صاحب پالایشگاه راپا ، یک پالایشگاه طلا در آفریقای جنوبی است که طلا را با طلا تأمین می کند. او به درخواست الجزیره برای پاسخ پاسخ نداد.

آندریس گرینستین

آندریس گرینستین شریک در تجارت جهانی Aulion است. همراه با دلار بیکر و مو ، Greyvensteyn همچنین مدیر یک فروشنده طلای آفریقای جنوبی به نام Gold Kid است - که دفاتر آن به عنوان دفتر مرکزی عملیات Dodgy Leaf Leaf خدمت می کنند. این شرکت دیگری است که برای جابجایی بودجه طلا و غیرقانونی استفاده می شود. اسناد به دست آمده توسط I-Unit Al Jazeera نشان می دهد که Gold Kid یکی از شرکت هایی بود که محمد خان برای شستشوی پول استفاده می کرد. Greyvensteyn همچنین صاحب یک شرکت در ایالات متحده به نام Liberty Gold است که توسط Mo Dollars برای شستشوی میلیون ها دلار به ایالات متحده با استفاده از فاکتورهای جعلی ، اسناد دسترسی به نمایشگاه الجزیره استفاده می شود. در پاسخ به سؤالات ما ، Greyvensteyn گفت که او آگاهانه در هیچ طرح پولشویی شرکت نکرده است. Liberty Gold تمام دانش در مورد مسائل و افراد ارائه شده در این گزارش را تکذیب کرد. Gold Kid به سوالات الجزیره پاسخ نداد.

پیک

مافیای طلا از چندین باند رقیب تشکیل شده است و هرکدام مجموعه پیک خود را دارند. این اپراتورهای نسبتاً پایین افرادی هستند که طلا و پول را بین کشورهای مختلف جابجا می کنند. آنها بیشتر بین زیمبابوه و دبی سفر می کنند و ده ها کیلو طلا و میلیون ها دلار با آنها در سفرها حمل می کنند. اسناد و فیلم های به دست آمده توسط پیک های نمایش I-Unit مانند پاتریک کیت ، یوهانس سوان SR ، یوهانس سوان جونیور و پیتر بوون این سفرها را چندین بار در ماه انجام می دهند ، هر بار که مقادیر زیادی از طلا و پول نقد را به عقب و عقب می اندازد. پیک به سوالات ما پاسخ ندادند.